Las instituciones serán inspeccionadas por el organismo internacional GAFI. Con la adquisición de mayores herramientas de monitoreo y control de transferencias electrónicas, la banca mexicana se prepara a la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en inglés) en 2017 en el sistema financiero mexicano.

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